שוחד בינלאומי באפריקה: חקירה נחשפת ועצורים בישראל

חקירת שוחד לעובדי ציבור זרים באפריקה: עצורים בחשד להלבנת הון ועבירות מס בהיקף עשרות מיליוני אירו

במסגרת חקירה מורכבת שהתנהלה בחודשים האחרונים, חשפה היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) פרשיית שוחד רחבת היקף במדינה אפריקאית, שבה מעורבים גורמים ישראלים. חקירה זו התבצעה בשיתוף פעולה עם רשויות האכיפה בצרפת, בסיוע יחידת יהלום של רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים.

על פי החשד, החשודים המרכזיים בפרשה שילמו כספי שוחד לפקידי ממשל באותה מדינה אפריקאית, ובכללם בכירים בממשל המקומי. השוחד ניתן בתמורה להבטחת חוזים בתחומים ביטחוניים ואזרחיים, שהיקפם הכולל מגיע לעשרות מיליוני אירו.

במהלך חקירה סמויה שנמשכה חודשים, נאספו ראיות המעידות על תשלומי השוחד והלבנת הכספים, אשר כוונו לעובדי ציבור זרים במדינה האפריקאית. חשדות נוספים כוללים עבירות מרמה, הפרת אמונים בתאגיד, קשירת קשר לביצוע פשע ועבירות מס.

הבוקר (יום שני), עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה, נעצרו שני חשודים מרכזיים במעורבות בפרשה, ועוכבו לחקירה מעורבים נוספים. במקביל, בוצעו חיפושים במספר אתרים הקשורים לחשודים. העצורים הועברו לחקירה במשרדי להב 433, שם הם נחקרים בחשד לביצוע עבירות חמורות הקשורות לשוחד, הלבנת הון ועבירות על פקודת מס הכנסה.

החקירה מלווה על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה, והיום יובאו החשודים להארכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון. ככל שיתבררו פרטים נוספים במהלך החקירה, ייתכן ויהיו מעצרים נוספים של גורמים המעורבים בפרשה זו.

חקירות מסוג זה ממחישות את שיתוף הפעולה ההולך ומתחזק בין ישראל לרשויות אכיפת החוק ברחבי העולם, במאבק נגד שחיתות בינלאומית והלבנת הון, המשפיעות על כלכלה עולמית ומקומית כאחד.

אלו היתרונות של אירועים חורפיים