סיכול מתחת לרדאר: כך נלחמה הרשות בהון שחור ובטרור ב-2023

הדוח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לשנת 2023: הדגשים והמאבקים המרכזיים

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים פרסמה היום, יום שלישי, את הדוח השנתי שלה לשנת 2023. הדוח מציג את ההתפתחויות המרכזיות ותחומי הפעילות בהם התמקדה הרשות במהלך השנה החולפת. הדוח מדגיש את תרומת הרשות במאבק הלאומי במימון טרור במסגרת מלחמת "חרבות ברזל" ואת התמיכה שסיפקה לגופי הביטחון, המשטרה ורשות המיסים במאבק בפשיעה החמורה.

 מאבק במימון טרור ופשיעה מאורגנת

בשנת 2023, הרשות התמודדה עם שני סיכונים מרכזיים: מימון טרור ופשיעה מאורגנת. על פי הדוח, 24% מהמידע המודיעיני שהועבר לגופי האכיפה התמקדה בסיכול פעילות מימון טרור ושמירה על ביטחון המדינה. בנוסף, 23% מהמידע נוגע להלבנת הון של ארגוני פשיעה. דפוסי הלבנת ההון המרכזיים שזוהו בשנת 2023 כוללים פעילות בין-לאומית (21%) וניצול נותני שירותים פיננסיים (17%). הלבנת הון באמצעות שימוש במזומן היוותה 11% מכלל הדפוסים.

שיתוף פעולה בינלאומי

הרשות ממשיכה לפתח ולהעמיק את יכולות החלפת המודיעין הפיננסי עם יחידות מקבילות מכ-170 מדינות וטריטוריות ברחבי העולם. בשנת 2023, הרשות החליפה מידע מודיעיני עם רשויות מודיעין פיננסי מ-69 מדינות, קיימה 19 מפגשים בין-לאומיים ואירחה 4 משלחות מחו"ל.

ייצוג נשים ברשות

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור היא אחת היחידות המובילות בשירות המדינה בקידום והעסקת נשים. 56% מצוות הנהלת הרשות ו-61% מהעובדות הן נשים.

 דברי ההנהלה

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים, ח"כ יריב לוין, ציין "הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים פועלת מאז תחילת המלחמה, במטרה לסייע לכוחות הבטחון למנוע מארגוני הטרור לקבל את הסיוע הכלכלי לו הם משוועים. הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור איתרה מידע מודיעיני חשוב אודות ארגונים שונים המסייעים לארגון החמאס וארגוני הטרור המאיימים על מדינת ישראל, מודיעין שסייע משמעותית לגופי האכיפה והביטחון והוביל לסיכול של אמצעי מימון ולפגיעה בארגונים אלו. הרשות, וכלל גופי משרד המשפטים בראשותי פועלים וימשיכו לפעול הצירים הנדרשים בכדי להילחם בארגון הטרור חמאס ובגורמים המסייעים לו."

מנכ"ל משרד המשפטים, מר איתמר דוננפלד, הדגיש כי "הלבנת הון ומימון טרור הן תופעות חמורות ופסולות הפוגעות, בין היתר, בביטחון האישי ובחוסן החברתי של אזרחי המדינה כמו גם במערכותיה הכלכליות. לאורך שנת 2023 הרשות נטלה חלק מרכזי במאמץ הלוחמה הכלכלית הלאומי ופעלה לטיוב וייעול פעולותיה ולסיוע לגופי האכיפה והביטחון במאבק בארגוני הפשיעה והטרור. עם פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" הגדילה הרשות באופן ניכר את מאמציה לאתר ולסכל את אמצעי המימון של ארגוני הטרור, תוך שיתוף מודיעין פיננסי הן עם גופי האכיפה והביטחון בישראל והן עם רשויות מקבילות בעולם".

ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, עו"ד עילית אוסטרוביץ-לוי, התייחסה לפעילות הרשות במהלך השנה ואמרה: "שנת 2023 היתה שנה קשה וכואבת. מתקפת הטרור האכזרית ב-7 באוקטובר פגעה עמוקות בציבור הישראלי. מאז אותו יום ארור פועלת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, לילות כימים, לאיסוף מודיעין איכותי, רלוונטי ומדויק ולעשות כל שביכולתה לסייע לעשייה המבצעית של גופי הביטחון והאכיפה וקהיליית המודיעין במערכה המורכבת נגד מימון הטרור. מלבד העיסוק הקדחתני במאבק במימון טרור והסיוע לביטחון המדינה, הרשות המשיכה לפעול ללא הרף במאבק הבלתי מתפשר בפשיעה הכלכלית תוך דגש על מאבק בפשיעה בחברה הערבית ובאיתור מסלולי הכספים המגיעים לארגוני הפשיעה. אני, ביחד עם עובדי ועובדות הרשות כולה, מייחלים לשובם של כל החטופות והחטופים במהרה."

לסיכום, הדוח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לשנת 2023 משקף את פעילותה הנרחבת והמשמעותית במאבק בפשיעה כלכלית ובמימון טרור, תוך שיתוף פעולה עם גופי האכיפה בישראל ובחו"ל. הדוח מדגיש את תרומתה של הרשות לביטחון המדינה ואת המחויבות להמשיך ולהילחם בתופעות הפוגעות בביטחון האישי והחברתי של אזרחי ישראל.